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中國(guó)東方被罰1810萬(wàn):因違規(guī)為房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資等14項(xiàng)違規(guī)

澎湃新聞?dòng)浾?王蕙蓉
2023-12-29 20:07
來(lái)源:澎湃新聞
? 金改實(shí)驗(yàn)室 >
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因違規(guī)批量收購(gòu)個(gè)人不良貸款、違規(guī)為房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資等14項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí),中國(guó)東方被罰1810萬(wàn)元。

12月29日,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站披露的罰單顯示,中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱中國(guó)東方)因大客戶授信不審慎導(dǎo)致重大風(fēng)險(xiǎn);違規(guī)終止確認(rèn)金融資產(chǎn);通過(guò)內(nèi)部交易和關(guān)聯(lián)交易幫助附屬銀行掩蓋不良資產(chǎn);虛假整改,繼續(xù)為附屬銀行不良貸款虛假出表提供通道;違規(guī)批量收購(gòu)個(gè)人不良貸款;非金收購(gòu)未真實(shí)轉(zhuǎn)移資產(chǎn);收購(gòu)非金融機(jī)構(gòu)正常資產(chǎn);通過(guò)收購(gòu)不真實(shí)債權(quán)為企業(yè)提供融資;收購(gòu)非金融機(jī)構(gòu)非不良債權(quán);違規(guī)為房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資;向房地產(chǎn)企業(yè)提供用于繳納土地出讓金的融資;違規(guī)發(fā)放土地儲(chǔ)備貸款;投前調(diào)查不盡職導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)并形成案件;收購(gòu)處置不良資產(chǎn)包買方調(diào)查不盡職等14項(xiàng)主要違法違規(guī)事實(shí)被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合計(jì)罰款1810萬(wàn)元。其中,對(duì)中國(guó)東方總公司罰款1060萬(wàn)元,對(duì)相關(guān)分支機(jī)構(gòu)罰款750萬(wàn)元。

同日,中國(guó)東方5名相關(guān)責(zé)任人同步領(lǐng)罰。

時(shí)任中國(guó)東方黑龍江省分公司總經(jīng)理王曉光因?qū)ν肚罢{(diào)查不盡職導(dǎo)致發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)并形成案件負(fù)有責(zé)任,被處以警告并處罰款10萬(wàn)元。

時(shí)任中國(guó)東方山東省分公司客戶經(jīng)理呂青玉因?qū)κ召?gòu)處置不良資產(chǎn)包買方調(diào)查不盡職負(fù)有責(zé)任,被處以警告。

時(shí)任中國(guó)東方投資(投行)部總經(jīng)理石爽因?qū)Υ罂蛻羰谛挪粚徤鲗?dǎo)致重大風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有責(zé)任,被處以警告并處罰款10萬(wàn)元。

時(shí)任中國(guó)東方投資(投行)部高級(jí)經(jīng)理胡雪梅因?qū)Υ罂蛻羰谛挪粚徤鲗?dǎo)致重大風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有責(zé)任,被處以警告并處罰款10萬(wàn)元。

時(shí)任中國(guó)東方黑龍江省分公司部門負(fù)責(zé)人???????何冬梅因?qū)ν肚罢{(diào)查不盡職導(dǎo)致發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)并形成案件負(fù)有責(zé)任,被處以警告。

    責(zé)任編輯:王杰
    校對(duì):欒夢(mèng)
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