記者6月24日了解到，遼寧沈陽警方經(jīng)過縝密偵查、全力攻堅，成功破獲了東北首例“套路貸”黑社會性質(zhì)組織案，逮捕犯罪嫌疑人23人，扣押涉案高檔轎車3臺、銀行卡200余張，凍結(jié)帳戶3個，涉及非法放貸金額1000余萬元。

2018年10月底，沈陽市公安局掃黑除惡專項斗爭渾南督導工作隊接到群眾舉報，稱其被某貸款公司催收人員騷擾和恐嚇。督導工作隊隨即組織警力開展先期核查。經(jīng)查，2018年4月，舉報人與該貸款公司簽訂3萬元貸款合同，實際貸款金額為1.2萬元。截至2018年10月，舉報人共還款30460元，其中包括本金、利息及逾期違約金（每日600元）。在此期間，犯罪嫌疑人曲某某（男，31歲，遼寧省普蘭店市人）、王某（男，21歲，遼寧省莊河市人）以言語恐嚇等方式，迫使舉報人母親將投資的保險金退保，幫助舉報人償還債務。

獲此線索后，沈陽市公安局渾南分局成立專案組，圍繞舉報人所反映的情況全面開展摸排走訪工作。經(jīng)過近1個月的秘密偵查，發(fā)現(xiàn)該公司存在詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、虛假訴訟、強迫交易、侵犯公民信息等違法犯罪活動。

2018年11月，辦案民警將犯罪嫌疑人曲某某、王某等人抓獲。在全面分析公司帳目資料并對部分受害群眾進行走訪后，專案組掌握了該犯罪組織的第一手證據(jù)材料。

2019年10月22日，在全面查清該組織成員活動軌跡后，專案組展開收網(wǎng)行動，將該組織12名團伙人員抓獲。隨后，專案組民警奔赴山東、山西、陜西、內(nèi)蒙古等地，開展走訪摸排，將主犯王某某（男，29歲，遼寧省大連市人）、曲某某（女，25歲，黑龍江省遜克縣人）等犯罪嫌疑人抓獲。

在展開收網(wǎng)行動的同時，專案組組織警力對235名被害人逐一進行走訪，通報案情，打消顧慮，固定證據(jù)。經(jīng)過調(diào)查取證警方查明，2017年以來，該涉黑組織頭目王某某糾集18名刑滿釋放、社會閑散人員，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過網(wǎng)絡和關(guān)系人散布無抵押、放款快的貸款信息，利用被害群眾急于用錢的心理，強迫或欺騙借款人簽訂高于甚至幾倍于實際借款數(shù)額的虛假借款協(xié)議或借條，形成虛假債權(quán)債務。然后，采取上門噴字、用擴音器喊話滋擾，威脅、辱罵、毆打被害人及其家屬等手段非法催討。一旦發(fā)現(xiàn)被害群眾軟弱可欺，就肆意認定借款人違約，索要高額違約金，利用虛假合同非法占有借款人財產(chǎn)。目前，已查明該組織通過詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易等手段，與被害人簽定虛高合同1000余萬元，違法獲取還款520萬元，獲取非法利益150余萬元。2020年2月14日，警方對該案偵查終結(jié)并移送起訴至渾南區(qū)檢察院。

近日，該黑社會性質(zhì)組織案件已在沈陽市渾南區(qū)人民法院依法庭審。該案共涉及敲詐勒索、尋釁滋事、故意傷害等案件100余起，構(gòu)成組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪等九項罪名。主犯王某某及其余團伙成員17人被判處1至23年不等的有期徒刑。

（原題為《遼寧沈陽警方破獲東北首例“套路貸”黑社會性質(zhì)組織案》）