“金融圈美女”精通理財之道還能投其所好？

6月5日，澎湃新聞記者從上海靜安警方獲悉，民警日前通過偵查，快速偵破一起境外投資理財詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人5名，為被害人挽回損失100萬元。

2024年5月7日，市民方先生到上海市公安局靜安分局江寧路派出所報案，稱自己在某境外投資平臺上炒黃金期貨被騙100萬元。經了解，方先生是于2024年2月底在網上結識了一名“金融圈美女”，雙方因有共同愛好很快成為了“知己”。在方先生眼中，對方經常炫富曬圖，生活奢靡的同時也很精通理財之道，自己在透露家底后，這名“知己”即向其安利了一款名為“COMEX”的投資軟件，聲稱可投資全球股票、黃金期貨等。

嫌疑人通過匯率賺取差價，結算資金系涉詐。上海靜安公安 提供

方先生很快投身其中。2024年3月，他通過“知己”提供的鏈接下載了該APP，并按對方指示將資金兌換成虛擬幣后進行投資，很快，他便賺取了300多美元的“第一桶金”。之后方先生不斷加大投資力度，直至“加碼”近100萬元人民幣。

5月初，方先生通過“COMEX”的官方網站登錄時發現其賬戶不存在，產生疑慮后他便登錄APP試圖提款未果，還被“客服”告知涉嫌洗錢，需繼續投資才能取現。此時，方先生才意識到自己被騙，遂報案。

經查，方先生此前下載的“COMEX”是一款徹頭徹尾的“李鬼”軟件，其高仿官方網站，是一款專門針對境外投資的涉詐軟件。同時，民警通過追查方先生的資金流向發現兌換虛擬幣的數筆資金分別流向國內的6個不同地區銀行賬戶。為第一時間破案止損，上海靜安警方迅速組織警力跨省開展調查和止付，并在各地公安機關的協助下相繼抓獲5名“幫信”嫌疑人。

到案后，涉案人員對使用其名下賬戶收取、轉移不明來源資金的行為供認不諱。審訊發現，這批嫌疑人或其家屬均有境外產業或生意，有兌換外幣的需求。在此期間，他們未選擇當地外匯交易所或銀行等正規渠道，而是通過“網友”“中介”等途徑兌換外幣，以圖從中賺取差價，正是這一貪念最終使他們淪為了詐騙團伙的“洗錢”工具。

目前，本案的6個涉詐賬戶均已被凍結，被騙的100萬元也悉數追回，5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被警方依法采取刑事強制措施。案件正在進一步調查中。