據(jù)多家香港媒體10月21日報道，綽號“洗米華”的澳門太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華日前被裁定詐騙罪名不成立，但改判加重清洗黑錢罪罪名成立，維持18年刑期處罰。

周焯華 資料圖 圖自香港東網(wǎng)

周焯華被控涉嫌創(chuàng)立及指揮犯罪集團、清洗黑錢等共計289項罪名。澳門初級法院今年1月18日裁定周焯華創(chuàng)立及領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團、不法經(jīng)營賭博等合計162項罪名成立，判監(jiān)18年，并因詐騙罪成立須向澳門特區(qū)政府及6家博彩企業(yè)支付賠償金共約86億港元。周焯華等人2月提出上訴，檢察院也不服判決提出上訴。

澳門中級法院10月19日作出裁決，裁定周焯華等人詐騙罪不成立，無須支付巨額賠償金；但改判加重清洗黑錢罪成立，周焯華仍然維持18年刑期處罰。法院以集團在經(jīng)營“賭底面”、“電投、網(wǎng)投”等博彩活動，以及在洗黑錢上獲得的不正當(dāng)利益，判處周焯華等人以連帶方式向澳門特區(qū)政府支付相關(guān)非法收益的總和，金額約255億港元。

澳門終審法院院長辦公室10月20日晚公布中級法院刑事合議庭裁定，各被判嫌犯仍可就上述裁定向終審法院提起上訴。

浙江溫州警方2021年11月發(fā)布消息：2020年7月，浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設(shè)賭場案立案偵查。現(xiàn)已查明，以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨干的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內(nèi)實施開設(shè)賭場犯罪行為，情節(jié)嚴(yán)重。近期，溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批準(zhǔn)逮捕。

犯罪嫌疑人周焯華，男，中國澳門居民，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事。

經(jīng)查明：2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。為牟取非法利益，周焯華發(fā)展境內(nèi)人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業(yè)務(wù)、提供車輛接送服務(wù)和技術(shù)支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發(fā)展股東級代理199人，發(fā)展賭博代理12000余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員8萬余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重妨害了我國社會管理秩序。