記者今天從山東省公安廳聯(lián)合人民銀行濟(jì)南分行、山東銀監(jiān)局舉行的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件凍結(jié)資金返還儀式上獲悉,今年以來,全省破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2400余起,抓獲犯罪嫌疑人1600余名,同比分別上升48.5%和94.8%,凍結(jié)涉案資金3.95億元,成功止付金額1.53億元,此次返還受害人涉案資金2300余萬元。

據(jù)山東省公安廳一級(jí)巡視員槐國(guó)棟介紹,針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)智能化、職業(yè)化的特點(diǎn),山東省公安廳統(tǒng)籌信息資金兩個(gè)渠道,會(huì)同電信、金融部門,做強(qiáng)信息流、資金流的查控手段建設(shè),在封停攔截、追贓挽損等方面取得顯著成效,“事前攔截、事中阻斷、事后精確打擊”的機(jī)制日臻完善。

山東省公安廳刑偵局副局長(zhǎng)、省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心負(fù)責(zé)人靖濤提示,當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段、資金匿轉(zhuǎn)途徑不斷翻新變化,發(fā)案高、偵破難、追贓難等問題依然存在,公眾應(yīng)提高警惕,提升自身防范意識(shí)。

精準(zhǔn)詐騙隱蔽性強(qiáng)

2017年12月5日16時(shí)許,青島市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局接某科技公司會(huì)計(jì)趙某某報(bào)案稱,在QQ聊天軟件上被人以冒充領(lǐng)導(dǎo)的方式要求其對(duì)外轉(zhuǎn)賬,其先后向“領(lǐng)導(dǎo)”提供的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬人民幣48.7萬元、27.5萬元,共計(jì)76.2萬元,后經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)發(fā)現(xiàn)被騙。

高新分局接報(bào)后立即向青島市反詐中心報(bào)告,在青島市反詐中心的協(xié)助下緊急止付凍結(jié)涉案賬戶五級(jí)共9個(gè)賬戶,止付資金158.6萬元。后經(jīng)工作甄別,于2018年5月7日將凍結(jié)資金中所屬該公司的662043.8元返還給受害企業(yè)。

“犯罪嫌疑人主要通過仿冒或盜用公司老板QQ、微信號(hào)碼獲取受害人信任,或?qū)⒇?cái)務(wù)人員拉入虛假公司內(nèi)部群,設(shè)置仿真聊天情景,繼而以‘業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬、支付合同金、辦理退款’等理由指定銀行要求受害人轉(zhuǎn)賬匯款。”靖濤介紹說,此類案件詐騙分子非法竊取公民個(gè)人信息,有針對(duì)性地實(shí)施精準(zhǔn)詐騙,迷惑性、隱蔽性極強(qiáng)且涉案金額相對(duì)較大,涉案資金通過地下錢莊、第三方支付機(jī)構(gòu)、POS機(jī)套現(xiàn)等方式被迅速轉(zhuǎn)移。

據(jù)了解,除了冒充企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)詐騙外,山東省反詐騙中心還發(fā)布了兼職刷單、網(wǎng)購(gòu)?fù)丝睢⒚俺涔珯z法、冒充熟人等常見的詐騙手法預(yù)警提示。

境內(nèi)境外全線出擊

“淘寶、天貓、京東等官方商城為提升業(yè)績(jī),急需一批刷單人員。”煙臺(tái)某學(xué)院大學(xué)生張某在學(xué)院QQ群內(nèi)看到這則刷單返利廣告,發(fā)現(xiàn)這種兼職賺錢快、操作簡(jiǎn)單,張某便根據(jù)群內(nèi)的廣告加了一個(gè)QQ好友,并學(xué)習(xí)如何進(jìn)行刷單。后對(duì)方發(fā)送了一個(gè)支付寶賬號(hào),張某便按照要求向此賬戶轉(zhuǎn)賬刷單。刷了第一次之后,對(duì)方告訴張某第一單要連刷5筆,張某按照要求轉(zhuǎn)賬后,對(duì)方又要求連刷兩次5筆,才能把之前刷單的錢返還。張某便又刷了8筆錢,但對(duì)方又稱由于轉(zhuǎn)賬金額較大需要系統(tǒng)認(rèn)證,要求張某轉(zhuǎn)款7200元,然后又多次聲稱還是轉(zhuǎn)賬金額較大需要認(rèn)證,要求張某依次轉(zhuǎn)款7200元、8400元、8400元。張某通過自己的淘寶先后刷單17次,總計(jì)刷單47400元。發(fā)現(xiàn)對(duì)方一直要錢卻未返還給自己,張某意識(shí)到被騙。

接到報(bào)警后,煙臺(tái)市公安局辦案民警迅速開展偵查工作,先后趕赴陜西、四川、廣東等地,將冷某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經(jīng)查,該詐騙團(tuán)伙加入校園QQ群,在群中以淘寶刷單支付相應(yīng)報(bào)酬的名義實(shí)施詐騙40余次,并對(duì)此次詐騙行為供認(rèn)不諱。

槐國(guó)棟說,面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)的新形勢(shì)、新變化,山東省公安機(jī)關(guān)統(tǒng)籌境內(nèi)境外兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),深度研判、多警合成,協(xié)作串并偵查,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊、鏈條打擊、規(guī)模打擊,境內(nèi)境外戰(zhàn)場(chǎng)全線出擊、全面開花。

此外,山東省公安廳牽頭淄博市公安局赴柬埔寨破獲“10·05”專案中,抓獲74名犯罪嫌疑人；帶領(lǐng)菏澤市公安局赴緬甸抓獲“8·01”專案犯罪嫌疑人25人；指導(dǎo)青島市公安機(jī)關(guān)在青島、南京、海口3地同時(shí)收網(wǎng),成功打掉一臺(tái)灣籍電信詐騙團(tuán)伙,抓獲臺(tái)灣人吳某某等20名犯罪嫌疑人；指導(dǎo)德州市公安機(jī)關(guān)在廣州實(shí)施集中抓捕行動(dòng),破獲投資紅酒網(wǎng)絡(luò)詐騙案,端掉兩個(gè)窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人47人；指導(dǎo)煙臺(tái)市公安機(jī)關(guān)在湖北、廣東、河北、福建四地開展集中收網(wǎng)行動(dòng),破獲“海聯(lián)國(guó)際”特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人190人。

協(xié)同作戰(zhàn)成效顯著

記者了解到,“針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)智能化、職業(yè)化的特點(diǎn),山東省公安廳統(tǒng)籌信息資金兩個(gè)渠道,會(huì)同電信、金融部門,做強(qiáng)信息流、資金流的查控手段建設(shè),與基礎(chǔ)通訊運(yùn)營(yíng)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)科技公司合作,持續(xù)引進(jìn)資源權(quán)限,積極研發(fā)技術(shù)平臺(tái),以詐騙電話防范攔截、預(yù)警勸阻挽損和信令監(jiān)測(cè)溯源為工作主線,‘事前攔截、事中阻斷、事后精確打擊’機(jī)制日臻完善。”槐國(guó)棟說。

今年以來,共攔截詐騙電話122.5萬條,關(guān)停涉案電話1400余個(gè),封堵非法網(wǎng)站112個(gè),攔截詐騙短信222余萬條；提前獲取詐騙預(yù)警1.5萬余條,成功阻止受騙群眾1.5萬余人次；止付賬戶6500余個(gè),止付金額1.53億元；凍結(jié)涉案賬號(hào)9900余個(gè),凍結(jié)金額3.95億元；查詢資金流向6.5萬余筆。

（原題為《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)智能化職業(yè)化特點(diǎn)》）