鎮江一家外貿公司從外地進貨后，大量“出口”手機、交換機等貨物。成立短短的2年多，業務異常火爆，崛起為鎮江出口企業“前三強”，成了當地的“典型”。

令公眾沒想到的是，這家公司烈火烹油般的繁榮景象背后，竟然隱藏著不可告人的秘密。它其實是家皮包公司，與香港多家空殼公司簽訂假合同，實際并沒有出口貨物，只是拿著一堆資料和增值稅發票，去騙取出口退稅（對出口商品已征收的國內稅部分或全部退還給出口商）。

澎湃新聞（www.usamodel.cn）從鎮江警方獲悉，近日，隨著十多名犯罪嫌疑人的相繼落網，一個涉嫌騙取出口退稅7.6億元的犯罪團伙浮出了水面。

一家當地“典型”企業背后藏著驚人秘密

據鎮江市公安局相關人士介紹，海關在工作中發現，鎮江當地一家外貿公司“異地購貨，兩頭在外”，大量出口手機、交換機等貨物，經營模式比較異常，可能有騙取國家出口退稅的重大嫌疑。

2017年8月，海關將線索移交鎮江警方。經警方初步查證，于同年8月29日受案偵辦。

專案組初步偵查后發現，這家外貿公司的出口交易手續一應俱全，資料、單證等都符合法律規定。那么，面對眾多票據，警方該如何入手呢？

“這起案件嫌疑人專業化程度高，案件隱蔽性強。”鎮江市公安局黨委委員、經偵支隊長高建新告訴澎湃新聞，面對專業化作案，警方聯合海關、國稅等部門，從查下游出口環節貨物的真實性和上游虛開環節貨物下落兩方面入手，逐步從兩頭往中間擠壓，收集固定相關證據。

鎮江市公安局經偵支隊副支隊長賀鵬翔說，歷時一年，終于摸清了犯罪團伙的組織架構和作案手段，查明了犯罪嫌疑人的身份和窩點。專案組根據票流、資金流、貨流三者相對應的原則，打開了破案的第一道缺口。

一個人遙控開票、“過關”、退稅

警方經過縝密偵查，發現52歲的香港居民洪某是這個團伙的核心人物。

鎮江市公安局經偵支隊三大隊教導員吳源鵬說，洪某只有小學文化，與其他3個團伙保持著密切的聯系，虛開發票、海關報關、申請退稅均由其他人員負責，每道工序完成后向洪某反饋，由他負責每道工序之間的流轉，而3個團伙之間沒有聯系。

其中，廣東惠州人潘某受洪某指揮，在明知沒有實際購銷業務的情況下，將本該開至深圳某公司的進項增值稅專用發票，采取票貨分離的方式，虛開發票從中獲取好處費。

福建漳浦人黃某，負責第二道工序。在取得洪某交付的發票后，他負責組織道具手機等假貨，向海關報關，從而完成所謂的產品“出口”。他的工作結束后，扣除相關成本費用，將報關單等資料交給指揮人洪某。

最后登場的是廣東深圳人周某，他負責申請退稅。周某在鎮江和丹陽經營著4家外貿公司，在接受洪某給的相關資料和票據后，在沒有實際出品業務的情況下，與洪某實際控制的多家香港空殼公司簽訂虛假的出口合同，為洪某完成騙取出口退稅“助最后一把力”。

主犯在出境前一刻落網，警方共凍結180多個賬戶

2017年8月15日，主要犯罪嫌疑人洪某從香港來到深圳，進入警方視線。警方推測，狡猾的他極有可能于次日離境。專案組將100余名警力分成11個行動小組，從下午4點到次日凌晨1點，在深圳和鎮江同步啟動抓捕，隨后5個窩點全部被端，抓獲犯罪嫌疑人12名。

“抓捕洪某的過程十分驚險。當時洪某已經發覺不對，在離境時被邊防限制，由此發生口頭沖突。”鎮江市公安局經偵支隊副支隊長賀鵬翔回想起來仍覺得驚險，洪某的手機一直處于通話狀態，電話的另一頭是他在香港的妻子，他與邊防人員的講話和沖突，直接傳給了他妻子。他妻子當時就通知境內的2個“馬仔”，轉移證據。

由于警方前期準備充分，行動迅速，將準備帶證據潛逃的馬仔一并制服。

據辦案民警稱，嫌疑人朱某對每一次作案均有記錄，發現不對勁后，將記錄小本撕破，正準備沖入下水道時，被警方擒獲。賀鵬翔說，隨著主要犯罪嫌疑人的落網，警方同步凍結涉案賬戶180余個，扣押用于犯罪的大量銀行卡，還有80多個印章、800余套書證，當時辦案民警從深圳回鎮江時，證據材料用卡車整整裝了一車。

據鎮江警方透露，目前到案的14名犯罪嫌疑人，均被警方采取刑事強制措施。