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詐騙聽障人士案:用贓款買彩票中獎(jiǎng)1812萬,這個(gè)錢怎么定性

檢察日報(bào)
2022-09-15 11:50
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“我愿意將中獎(jiǎng)的錢用于退贓挽損!今后再也不干那些騙人的壞事了!”近日,一起涉案金額達(dá)1150萬余元的詐騙聽障人士案在浙江省龍游縣法院開庭審理,被告人王某邊比劃著手語邊開口吃力地說道。法院當(dāng)庭以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑十一年,并處罰金60萬元;以詐騙罪分別判處被告人趙某、張某有期徒刑十一年、有期徒刑十年,各并處罰金;責(zé)令被告人退賠各被害人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

王某聽力和說話能力都受限,早年自己辦了一個(gè)木雕廠,但生意一直不好,便想到了騙聽障人士的錢。2014年初,王某通過聽障人士的朋友圈認(rèn)識了趙某,便虛構(gòu)自己有鑲嵌黃金的龍椅家具項(xiàng)目,暗示趙某可以拉人投資,并承諾項(xiàng)目成功后給趙某分紅。不久,趙某便介紹了來自龍游縣的聽障人士呂某投資該項(xiàng)目。在趙某、王某二人的游說下,呂某很快相信了王某的龍椅家具是高回報(bào)項(xiàng)目,便四處借錢投資。很快,趙某變成了整個(gè)項(xiàng)目拉資金最得力的“干將”,后續(xù)又有張某接力拉資金。

眼看著陸續(xù)投入300余萬元,卻一直不見回報(bào),2021年3月,呂某向警方報(bào)案。隨后,王某等人先后落網(wǎng)。經(jīng)查,2014年至2021年,被騙的聽障人士涉及江蘇、浙江、陜西、遼寧、黑龍江等地共11人,被騙金額達(dá)1150萬余元。

今年1月,王某等人詐騙聽障人士案移送龍游縣檢察院審查起訴。審查案件過程中,承辦檢察官黃晶卻接連遇到了兩個(gè)難點(diǎn):趙某連續(xù)7次接受訊問時(shí)都否認(rèn)是共同作案;王某的女友孟某堅(jiān)持認(rèn)為買彩票中獎(jiǎng)的那筆錢屬于其本人所有。

面對趙某頑固的態(tài)度,黃晶等人對案件進(jìn)行重新審查?!案鶕?jù)王某供述,被害人把錢給趙某,再由趙某抽取好處費(fèi)后轉(zhuǎn)給王某?!睓z察官一方面多次梳理賬目,尤其是趙某與被害人之間的資金往來,另一方面直接從王某的供述、相關(guān)賬戶流水等證據(jù)入手。經(jīng)過反復(fù)核對轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄等關(guān)鍵證據(jù),趙某是同伙的事實(shí)得到了充分的證據(jù)印證。在證據(jù)面前,趙某最終承認(rèn)了自己共同作案并企圖脫罪的事實(shí)。

買彩票的錢哪來的?是否屬于無償取得詐騙財(cái)物的孳息?黃晶經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),王某把贓款除用于買保險(xiǎn)、投資等之外,其余都交給了孟某保管,包括一筆買彩票中獎(jiǎng)的錢。

“我以為他給我的錢是開廠賺來的?!痹谠儐柮夏硶r(shí),孟某表示,自己無業(yè)且無任何收入,2018年和王某成為男女朋友后,王某陸續(xù)給她382萬余元。2019年5月,王某向孟某要了1400元(此筆錢從王某給孟某的382萬余元中提?。?,花1386元在一彩票站點(diǎn)買了中國體育彩票超級大樂透“11+2”復(fù)式票,當(dāng)晚共中得獎(jiǎng)金1812萬元。王某領(lǐng)取這筆巨獎(jiǎng)后,將稅后的1450萬元全部存入孟某的賬戶。截至案發(fā),孟某的賬戶上還有1300萬元。

此外,黃晶通過查詢轉(zhuǎn)賬記錄,發(fā)現(xiàn)1450萬元是由某體育彩票管理中心打入王某賬戶,后王某全部轉(zhuǎn)給孟某,因此孟某賬戶里現(xiàn)有的1300萬元屬于無償取得詐騙財(cái)物的孳息,應(yīng)將其用于王某退贓。經(jīng)檢察官反復(fù)解釋,王某終于在庭審前表示認(rèn)罪認(rèn)罰,并愿意將孟某賬戶中的1300萬元用于退贓。

今年8月19日,該案開庭審理。庭審中,檢察官基于王某的認(rèn)罪認(rèn)罰和主動(dòng)退贓調(diào)整了量刑建議,法院審理后采納了量刑建議并依法作出上述一審判決。3名被告人均沒有提出上訴。

(原標(biāo)題:《買彩票的錢哪來的?是否屬于無償取得詐騙財(cái)物的孳息?面對重重難點(diǎn),檢察機(jī)關(guān)對涉案證據(jù)抽絲剝繭、條分縷析,夯實(shí)了案件證據(jù)鏈條……用贓款買彩票中大獎(jiǎng),這個(gè)錢怎么定性》)

    責(zé)任編輯:湯宇兵
    圖片編輯:張同澤
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