利用非法所得購(gòu)買的比特幣

9月30日，澎湃新聞(www.usamodel.cn)從浙江臺(tái)州市公安局獲悉，日前該局破獲特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲犯罪嫌疑人55名，繳獲非法所得8億余元。

值得注意的是，該案中，為了逃避監(jiān)管，犯罪團(tuán)伙后期用比特幣來(lái)發(fā)放獎(jiǎng)金和分紅。

今年，臺(tái)州市公安局結(jié)合公安部統(tǒng)一部署的打擊網(wǎng)絡(luò)賭博斷鏈行動(dòng)和浙江全省“除毒瘤凈土壤”專項(xiàng)行動(dòng)，組織開展打擊網(wǎng)絡(luò)賭博專項(xiàng)行動(dòng)會(huì)戰(zhàn)。

臺(tái)州市網(wǎng)絡(luò)警察網(wǎng)上巡查發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為“新版捕魚”的網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲網(wǎng)站有涉賭行為。該平臺(tái)游戲種類繁多，包括炸金花、牛牛、百家樂和捕魚等，平臺(tái)人氣特別旺，每天還公布購(gòu)買游戲幣前50名的排行榜，獲得排名資格必須至少購(gòu)買50萬(wàn)以上的游戲幣，金額巨大。而此幣又只能在該平臺(tái)使用、回購(gòu)，并能兌換成人民幣。結(jié)合以上情況，網(wǎng)警認(rèn)定，該平臺(tái)涉嫌賭博犯罪。

經(jīng)一個(gè)多月的秘密偵查，網(wǎng)警逐步摸清了相關(guān)情況，“新版捕魚”棋牌網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)來(lái)自四川省一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，除“新版捕魚”外，該公司法人代表肖某伙同股東蔡某、尹某、廖某、陳某等人，以經(jīng)營(yíng)正規(guī)業(yè)務(wù)為幌子，指使唐某、張某等人架設(shè)玖發(fā)棋牌、大魚棋牌等多個(gè)涉賭棋牌游戲平臺(tái)，參賭人員遍布全國(guó)，每日非法獲利最高達(dá)300萬(wàn)元，截至目前已非法獲利超過8.5億元。

經(jīng)查，肖某經(jīng)營(yíng)公司多年，曾經(jīng)擁有多家科技企業(yè)，是當(dāng)?shù)貎?yōu)秀青年企業(yè)家。近年經(jīng)營(yíng)不善，遂心生歪念。

目前警方已抓獲幕后老板肖某、主要經(jīng)營(yíng)管理人員唐某、張某等犯罪嫌疑人共55名，凍結(jié)資金2.45億元人民幣，繳獲非法所得8億余元，實(shí)現(xiàn)了對(duì)此犯罪團(tuán)伙的全鏈條全環(huán)節(jié)打擊。

“賭博網(wǎng)站后臺(tái)存在人為操作控制輸贏率，參與棋牌游戲的人幾乎沒有一個(gè)贏利。”專案組民警介紹說(shuō)，當(dāng)后臺(tái)人員發(fā)現(xiàn)有人贏利較大時(shí)，就會(huì)操作降低賠率，讓他輸錢；如果發(fā)現(xiàn)有人輸錢較多，就操作上升賠率，讓他贏回點(diǎn)錢。這個(gè)網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲平臺(tái)讓人欲罷不能，最多一天竟有七八千人在線賭博。一名溫州老板因此迷上網(wǎng)絡(luò)游戲賭博，共輸錢數(shù)百萬(wàn)元。

專案組民警介紹，網(wǎng)上賭博流動(dòng)資金巨大，為規(guī)避金融部門監(jiān)管，犯罪團(tuán)伙后期分紅及獎(jiǎng)金大多通過比特幣發(fā)放。在2017年1月份前，他們通過比特幣交易平臺(tái)，2017年1月之后換做香港等地的第三方比特幣商人線下交易。犯罪團(tuán)伙通過比特幣洗錢兼投資的新型犯罪手段非常典型。

唐某、張某兩人是肖某公司前員工，肖某開發(fā)賭博游戲平臺(tái)后，承包給這兩人經(jīng)營(yíng)管理，獲分紅1000余萬(wàn)。如此暴利讓2人私下找人開發(fā)了5878棋牌網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)，至案發(fā)時(shí)正式上線運(yùn)營(yíng)僅兩個(gè)月，已經(jīng)非法獲利700萬(wàn)元。