利用非法所得購買的比特幣

9月30日，澎湃新聞(www.usamodel.cn)從浙江臺州市公安局獲悉，日前該局破獲特大網絡賭博案，抓獲犯罪嫌疑人55名，繳獲非法所得8億余元。

值得注意的是，該案中，為了逃避監管，犯罪團伙后期用比特幣來發放獎金和分紅。

今年，臺州市公安局結合公安部統一部署的打擊網絡賭博斷鏈行動和浙江全省“除毒瘤凈土壤”專項行動，組織開展打擊網絡賭博專項行動會戰。

臺州市網絡警察網上巡查發現一個名為“新版捕魚”的網絡棋牌游戲網站有涉賭行為。該平臺游戲種類繁多，包括炸金花、牛牛、百家樂和捕魚等，平臺人氣特別旺，每天還公布購買游戲幣前50名的排行榜，獲得排名資格必須至少購買50萬以上的游戲幣，金額巨大。而此幣又只能在該平臺使用、回購，并能兌換成人民幣。結合以上情況，網警認定，該平臺涉嫌賭博犯罪。

經一個多月的秘密偵查，網警逐步摸清了相關情況，“新版捕魚”棋牌網絡游戲平臺來自四川省一家網絡科技公司，除“新版捕魚”外，該公司法人代表肖某伙同股東蔡某、尹某、廖某、陳某等人，以經營正規業務為幌子，指使唐某、張某等人架設玖發棋牌、大魚棋牌等多個涉賭棋牌游戲平臺，參賭人員遍布全國，每日非法獲利最高達300萬元，截至目前已非法獲利超過8.5億元。

經查，肖某經營公司多年，曾經擁有多家科技企業，是當地優秀青年企業家。近年經營不善，遂心生歪念。

目前警方已抓獲幕后老板肖某、主要經營管理人員唐某、張某等犯罪嫌疑人共55名，凍結資金2.45億元人民幣，繳獲非法所得8億余元，實現了對此犯罪團伙的全鏈條全環節打擊。

“賭博網站后臺存在人為操作控制輸贏率，參與棋牌游戲的人幾乎沒有一個贏利。”專案組民警介紹說，當后臺人員發現有人贏利較大時，就會操作降低賠率，讓他輸錢；如果發現有人輸錢較多，就操作上升賠率，讓他贏回點錢。這個網絡棋牌游戲平臺讓人欲罷不能，最多一天竟有七八千人在線賭博。一名溫州老板因此迷上網絡游戲賭博，共輸錢數百萬元。

專案組民警介紹，網上賭博流動資金巨大，為規避金融部門監管，犯罪團伙后期分紅及獎金大多通過比特幣發放。在2017年1月份前，他們通過比特幣交易平臺，2017年1月之后換做香港等地的第三方比特幣商人線下交易。犯罪團伙通過比特幣洗錢兼投資的新型犯罪手段非常典型。

唐某、張某兩人是肖某公司前員工，肖某開發賭博游戲平臺后，承包給這兩人經營管理，獲分紅1000余萬。如此暴利讓2人私下找人開發了5878棋牌網絡游戲平臺，至案發時正式上線運營僅兩個月，已經非法獲利700萬元。