在美國(guó)杜克大學(xué)留學(xué)的女兒打回電話，稱自己涉嫌跨境犯罪被美國(guó)司法機(jī)構(gòu)調(diào)查，杭州的程先生為證女兒清白，按要求將20萬(wàn)美元打入騙子指定賬戶——杭州上城區(qū)檢察院日前以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，對(duì)該案中將銀行卡賣給犯罪分子用于實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人小濤（化名）提起公訴。

2021年4月，程先生接到女兒的電話，稱自己涉嫌跨境犯罪，被聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）調(diào)查，可能會(huì)被遣返，還發(fā)來“美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投訴中心IDC工作人員”與她的Skype（一種社交聊天軟件）聊天截圖。“工作人員”稱，小程被數(shù)十人投訴參與跨國(guó)詐騙，要聯(lián)系中國(guó)大使館，將她遣返回國(guó)受審，并將電話轉(zhuǎn)接給國(guó)內(nèi)某市“徐警官”。“徐警官”告訴小程，一旦查實(shí)，立刻會(huì)被遣返回國(guó)，并發(fā)給小程《控告書》，落款有“法官”姓名。小程問該怎么辦，“徐警官”說要配合辦案，查清事實(shí)，先將20萬(wàn)美元“保證金”轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶，并誘導(dǎo)她找家人要錢。

程先生一心想讓女兒不被遣返，加上“徐警官”保證會(huì)出具xx檢察院的《監(jiān)管證明書》，查明后資金會(huì)歸還，就按要求將130萬(wàn)元人民幣打入對(duì)方指定賬戶。半個(gè)月后，“徐警官”沒有任何音訊，錢也沒轉(zhuǎn)回，程先生報(bào)警。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)資金流水篩查，發(fā)現(xiàn)程先生被騙資金轉(zhuǎn)入外省小濤（化名）的賬戶，又被分散至許多賬戶。小濤落網(wǎng)后，供述了其將自己的銀行卡賣給犯罪分子用于實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。 

辦案檢察官提醒，境外詐騙團(tuán)伙已將目標(biāo)群體由國(guó)內(nèi)延伸至國(guó)外，利用與家人分隔、信息不對(duì)稱、不熟悉境外司法程序等對(duì)海外留學(xué)生實(shí)施詐騙，真正的司法機(jī)構(gòu)絕不會(huì)通過聊天軟件辦案、發(fā)送案件信息，更不會(huì)讓人把將錢轉(zhuǎn)入“監(jiān)管賬戶”以“配合辦案”。