男子徐某在販賣毒品過程中，用其外祖母的身份信息辦理銀行卡、手機卡，以轉移毒資。

11月16日，澎湃新聞（www.usamodel.cn）記者從上海市金山區人民檢察院（以下簡稱“金山區檢察院”）獲悉，日前，該院以涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪對徐某等人提起公訴。

金山區檢察院介紹，2021年7月15日，吸毒人員張某某聯系犯罪嫌疑人梁某某購買電子煙。后梁某某向犯罪嫌疑人徐某購買了一支含有合成大麻素成分煙油的電子煙，將800元錢款轉至徐某尾號為5753綁定的支付寶賬號，后收取張某某人民幣1500元。張某某拿到電子煙后被民警查處。經鑒定，該電子煙煙油中含有合成大麻素類成分，屬于國家列管的新精神活性物質。

經查，2021年7月5日至7月22日，徐某在明知合成大麻素類物質已被國家列為毒品進行管制的情況下，為牟取非法利益，多次向他人販賣含合成大麻素成分煙油的電子煙。同時，為掩飾、隱瞞毒品犯罪的所得及其產生的收益，徐某利用其外祖母的身份信息辦理銀行卡、手機卡（尾號為5753），用該銀行卡綁定微信專門用于聯系販賣含有合成大麻素成分的電子煙，以手機號綁定的支付寶賬號用于支付結算毒資，其收取的毒資部分轉移至其外祖母名下的銀行卡中，部分轉移至徐某另外一部尾號為0481的手機綁定的支付寶中。

檢察機關表示，刑法修正案（十一）將“自洗錢”行為列入了洗錢罪打擊的范圍，成為了洗錢行為中的一種重要類型。

本案中，徐某與一般販賣毒品者不同之處在于，其沒有用自己的手機號或者支付寶進行交易聯絡并收取毒資，而是利用其外祖母的身份信息辦理銀行卡、手機卡并綁定支付寶，專門用于毒品交易、收取毒資，并將部分錢款轉移至他人的銀行卡中，部分轉移至徐某另外一部尾號為0481的手機之中，回避了用自己真實身份進行交易，將“黑錢”進行了動態的“漂白”，意圖掩飾隱瞞毒品犯罪所得，逃避司法機關追究，其行為屬于“自洗錢”，應當認定為洗錢罪。金山區檢察院遂對其提起公訴。