长兴郴障科技有限公司

澎湃Logo
下載客戶端

登錄

  • +1

陜西警方查獲一境外賭博集團洗錢窩點,涉案1.2億元

華商網
2020-11-23 11:52
直擊現場 >
字號

本文圖片 華商網

近日,陜西省西咸新區公安局涇河新城分局在打擊網絡跨境賭博專項行動中,抓獲轄區參與網絡賭博的違法犯罪嫌疑人李某某。在審查中發現,李某某還曾伙同他人以“支付寶”二維碼收款的方式、為境外網絡賭博集團進行洗錢,警方當即成立專案組,循線偵查,發現一個專門為賭博網站洗錢的團伙。

經過多日蹲守,10月29日凌晨,專案組民警對該團伙集中收網,現場抓獲犯罪嫌疑人6名,查獲電腦2臺、手機40余部、銀行U盾30余個、銀行卡50余張。經審查發現,該團伙組織清晰,分工明確,由負責人、操盤手以及專職辦銀行卡和警戒望風的人員組成。嫌疑人以非法手段獲取大量他人銀行賬戶提供給境外賭博集團,通過互聯網賭博網站將賭資收入上述賬戶,再由該窩點嫌疑人轉出給境外上線指定銀行賬戶。

經查,自2020年5月份起,該團伙通過掃支付寶二維碼和提供銀行卡號等方式,為境外賭博網站收取賭客賭資,并聽從賭博集團指令,將賭資通過手機銀行轉給賭博集團指定賬戶,收取境外賭博集團傭金。

據不完全統計,該團伙為境外賭博集團提供轉賬金額高達1.2億元。目前,公安機關已抓獲犯罪嫌疑人9人,案件正在進一步深挖之中。

(原題為:《涉案1.2億元!陜西警方查獲一境外賭博集團洗錢窩點》)

    責任編輯:徐笛
    澎湃新聞報料:021-962866
    澎湃新聞,未經授權不得轉載
    +1
    收藏
    我要舉報
            查看更多

            掃碼下載澎湃新聞客戶端

            滬ICP備14003370號

            滬公網安備31010602000299號

            互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

            增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

            ? 2014-2025 上海東方報業有限公司

            反饋
            澳门百家乐官网死局| 民丰县| 什么是百家乐平注法| 重庆百家乐官网的玩法技巧和规则| 扑克王百家乐的玩法技巧和规则| 新梦想百家乐官网的玩法技巧和规则| 赌博百家乐官网作弊法| 棋牌室标语| 休闲百家乐的玩法技巧和规则| 宝马百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网傻瓜式投注法| 明升娱乐城开户| 旧金山百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网注码调整| 澳门永利| 新太阳城娱乐| 百家乐游戏唯一官网网站| 百家乐官网知道| 九州百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网冯耕耘打法| 平博国际| 澳门博彩 | 百家乐天下| 桃园市| 宁强县| 百家乐官网如何写路| 百家乐官网游戏规测| 得荣县| 和记国际网上娱乐| 娱乐城开户送钱| 大发888游戏平台df888| 澳门百家乐常赢打法| 免佣百家乐赌场优势| 百家乐最好打法与投注| 百家乐ho168平台| 开心8百家乐现金网| 百家乐全自动分析软件| 百家乐官网封号| 电子百家乐官网技巧| 爱婴百家乐官网的玩法技巧和规则 | 千亿国际|